У Дніпропетровській області викрили масштабну схему незаконного видобутку каоліну — збитки держави перевищили 400 млн грн
Прокуратура Дніпропетровської області разом із правоохоронними органами припинила діяльність організованої групи, яка протягом тривалого часу нелегально видобувала каолін. Учасниками схеми було чотирьох місцевих підприємців, які, не зважаючи на офіційне призупинення спецдозволів, продовжували зловживати надрами та завдали значної економічної шкоди державі.
Незаконний «бізнес» на корисних копалинах
Згідно з матеріалами слідства, фігуранти справи створили систему, що дозволяла їм безперешкодно добувати каолін — цінну мінеральну сировину, яка широко використовується в будівельній, хімічній та керамічній промисловості. Підприємці скористалися фактичною порожниною контролю за дотриманням законодавства у сфері надрокористування, а також недосконалістю механізмів нагляду за реалізацією мінеральної сировини.
Незважаючи на те, що ще до початку незаконної діяльності дію спеціальних дозволів було призупинено, компанії, якими керували фігуранти, продовжували видобуток без дозволу. За період нелегальної діяльності було добуто понад 345 тисяч тонн каоліну, а загальні збитки держави оцінюються у понад 408 млн грн.
За даними слідства, учасники схеми використовували кілька методів для приховання злочинної діяльності:
- Виготовлювали підробні документи на добуту сировину;
- Реалізовували продукцію через ланцюжок підставних фірм;
- Експортували каолін за кордон, зокрема й в Російську Федерацію.
Частина отриманих коштів ішла на розвиток легального бізнесу, інша — на придбання нерухомості, автомобілів та інших активів. Таким чином, зловмисники намагалися легалізувати (відмити) кошти, отримані злочинним шляхом.
Судове провадження
Під час розслідування правоохоронці виявили численні порушення екологічного, митного та податкового законодавства. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 219 КК України (незаконне видобування мінеральної сировини), а також ч. 4 ст. 191 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Ці норми передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі судова практика щодо таких злочинів все частіше припускає жорстких санкцій, адже держава демонструє зростання уваги до питань незаконного користування надрами.
Слідством уже встановлено та арештовано майно фігурантів на суму понад 10 млн грн. Серед арештованих активів — комерційна нерухомість, земельні ділянки, автомобілі представницького класу та банківські рахунки.
В рамках справи очікується проведення додаткових експертиз, допитів свідків та аналізу фінансових потоків. Також не виключено, що до відповідальності можуть бути залучені і службові особи, які могли сприяти здійсненню незаконної діяльності або не виконали своїх обов’язків щодо контролю.
У Державній екологічній інспекції України заявили про необхідність посилення контролю за дотриманням режиму користування надрами та зростання кількості перевірок на об’єктах надрокористування. У Мінекономіки наголосили на важливості цифровізації процесів обліку добутку, щоб запобігти подібним випадкам.
Експерти відзначають, що подібні схеми досить поширені в Україні, особливо серед малого та середнього бізнесу. Проте останнім часом правоохоронні органи демонструють зростання ефективності розкриття таких правопорушень, що може стати стримуючим фактором для інших потенційних порушників.
