У Великобританії відбувся судовий процес, який став першим у країні за новим законодавством про обов’язкове розкриття підозр щодо фінансування тероризму в сфері мистецтва. 53-річний британський арт-дилер Огеноочук Оджірі, відомий глядачам популярного телевізійного шоу BBC «Охота на вигідні пропозиції» (Bargain Hunt), визнав себе винним у тому, що продав дорогоцінні твори мистецтва особі, пов’язаній із ливанською воєнізованою організацією «Хезболла», яка офіційно визнана терористичною як Сполученими Штатами, так і Великобританією.
Оджірі, власник художньої галереї в Лондоні, зізнався у восьми епізодах порушення положень Закону про тероризм 2000 року, які передбачають обов’язкове повідомлення про підозрілі операції, що можуть мати відношення до терористичного фінансування. Його справа стала першою, коли представника сфері мистецтва притягнули до відповідальності за цими нормами після того, як у січні 2020 року сектор мистецтва був офіційно включений до числа регульованих.
Згідно з даними слідства, Оджірі продав кілька творів мистецтва Назему Ахмаду — бельгійцю та ліванцеві, на якого США наклали санкції ще у грудні 2019 року через його зв’язки з «Хезболлою». За версією американського Міністерства юстиції, Ахмад вважається одним із ключових фінансових спонсорів організації, він використовував свою мережу компаній для відмивання коштів і безпосередньо передавав кошти лідеру «Хезболли» Хасану Насраллі. Крім того, він активно збирав дорогоцінне мистецтво як форму збереження капіталу.
За даними слідства, Оджірі не просто продавав картини Ахмаду, але і приховував справжнього покупця, оформлюючи документи на інших осіб, запропонованих його спільниками. Прокурор Ліндон Гарріс заявив, що операції відбувалися протягом 2020–2022 років і загалом оцінюються приблизно в £140 000 (понад $186 000). Також було доведено, що Оджірі особисто спілкувався з Ахмадом, обговорював угоди та навіть висловлював йому вітання з придбанням мистецьких творів. Частина з них була відправлена в Дубай та Бейрут.
Важливим моментом стало те, що Оджірі, як встановило слідство, знав про нові правила, які тепер поширюються на учасників мистецького ринку. Він обговорював зміни в законодавстві з колегами та навіть звертався за юридичною консультацією, що свідчить про його усвідомлення своїх обов’язків. Однак, попри це, він продовжив взаємодіяти з особою, яка перебувала під міжнародними санкціями.
Під час допиту поліцією Оджірі стверджував, що не підтримує терористичну діяльність і не мав підстав вважати Ахмада терористом або відмивачем грошей. Він називав його «великим ім’ям» у середовищі колекціонерів мистецтва і зазначив, що інші галереї також мали з ним справи. Утім, ці слова не стали для суду пом’якшувальним фактором, адже сам факт ухилення від подання необхідних повідомлень є окремим правопорушенням.
Справа набула особливої значущості ще й тому, що Оджірі був широко відомим експертом в медійному просторі. Він регулярно виступав у телепрограмах BBC, включаючи шоу «Bargain Hunt» , де аналізував антикваріат і давав оцінки рідкісним предметам. Наразі, за даними BBC, він не працює з корпорацією з 2023 року і ніколи не був штатним співробітником, лише фрілансером.
Нагадаємо, що у січні 2020 року у Великобританії було запроваджено нові правила, згідно з якими професійні учасники мистецького ринку, включаючи галереї, аукціонні будинки і торговців антикваріатом, мають обов’язок повідомляти про підозрілі транзакції в спеціальні органи. Це було зроблено для боротьби з використанням мистецтва як каналу для відмивання грошей і фінансування тероризму. Саме ці норми і порушив Оджірі.
У рамках того ж розслідування у квітні 2023 року поліція, що бореться з тероризмом, за участі Міністерства юстиції США затримала Назема Ахмада та вісім його спільників. США звинуватили їх у масштабних порушеннях санкційного режиму, включаючи контрабанду алмазів, обіг мистецьких творів та отримання послуг на суми, що вимірюються мільйонами доларів. За даними американського слідства, Ахмад і далі продовжував отримувати твори мистецтва від американських галерей і художників через складну мережу підставних компаній, навіть після того, як був внесений до санкційного списку.
Крім того, британське казначейство заявило, що Ахмад мав велику колекцію мистецьких творів у Великобританії , і активно співпрацював з численними галереями, аукціонними будинками та окремими художниками, використовуючи для цього як прямі контакти, так і опосередковані структури.
Оджірі був затриманий 18 квітня 2023 року, а тепер очікує винесення вироку. Слухання триватимуть у Центральному кримінальному суді 6 червня 2025 року. За кожен з пунктів звинувачення йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Це рідкісне рішення демонструє, що влада Великобританії намагається серйозно взятися за проблему використання мистецтва як інструменту легалізації «грізних» коштів. Воно також сигналізує про те, що всі учасники мистецького ринку тепер несуть пряму відповідальність за перевірку клієнтів і ретельний аналіз операцій, особливо якщо мова йде про великі суми або міжнародні поставки.
Справа Оджірі має широкий резонанс не лише через його медійну відомість, а й через символічне значення: вона показує, що навіть у сфері, яка здавалася віддаленою від політики чи тероризму, тепер діють жорсткі правила, і їх порушення не залишиться без наслідків.
